Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes

• Connaissance approfondie du contexte:
  • opérationnel;
  • réglementaire;
  • décisionnel;
  • humain;
  • technologique.
• Implantation et développement de solutions sur mesure (PragmaRisk^MC)
• Expérience prouvée
• Divulgation certifiée aux cellules de renseignements financiers (CANAFE au Canada)
• Formation accréditée

Le produit PragmaRisk^MC comporte les éléments suivants :

Divulgation des déclarations aux cellules de renseignements financiers (CANAFE au Canada)

• Déclaration de transactions importantes en espèces (LCTR);
  • Transaction de 10,000$ et plus;
  • Regroupement 24h de transactions totalisant 10,000$ et plus.
• Déclaration de transactions douteuses (STR);
• Déclaration de télévirements internationaux de type SWIFT(SWIFT);
  • Télévirement de 10,000$ et plus;
  • Regroupement 24h de télévirements totalisant 10,000$ et plus.
• Déclaration de télévirement autre que SWIFT 10,000$ et plus (NON-SWIFT).

Mécanismes de détection et de surveillance des transactions douteuses et inhabituelles

• Un engin de recherche permettant de découvrir et de détecter automatiquement des liens entre les dossiers, les entités et les transactions qui étaient précédemment cachés;
• Des outils d'alerte et d'analyse de transactions en différé pour identifier des scénarios susceptibles de générer du blanchiment d'argent;
• La gestion automatisée de listes de surveillances internes et externes permettant d'identifier des entités à risque en temps réel ou différé avec plusieurs mécanismes différents;
• Une gestion basée sur des indicateurs de risques impliquant les différents aspects transactionnels comme les comptes, les entités et les localisations géographiques.

Gestion des dossiers

• Gérer des entités telles que: personnes, compagnies, contacts, employés, suspects et autres entités;
• Gérer des incidents et leurs risques;
• Faire le suivi des pertes et du recouvrement;
• Assigner, suivre, documenter et enquêter des dossiers.